Două persoane din Ocna Mureș, dintre care una în calitate de administrator al unei societăți comerciale, sunt bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, rezultând un prejudiciu de peste 581.000 de lei, potrivit unui comunicat transmis, marți, Agerpres, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.
„La data de 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, în vederea documentării activității infracționale a unor persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În cauză, există bănuiala rezonabilă că două persoane ar fi achiziționat, în nume propriu, diverse mărfuri, de la un furnizor angro, pe care ulterior le-ar fi comercializat prin intermediul punctelor de lucru al unei societăți comerciale administrată de cele două persoane, fără ca vânzările să fi fost înregistrate în evidența contabilă”, se menționează în comunicat.
Concomitent, una dintre persoanele vizate și-ar fi însușit suma de 467.239 de lei, reprezentând profitul obținut din comercializarea mărfurilor, și ar fi reintrodus într-un circuit, aparent legal, suma de 378.523 de lei, sub forma unor împrumuturi acordate societății pe care o administra.
În urma cercetărilor efectuate, a rezultat un prejudiciu de 581.328 de lei.
